مشروح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

موضوع بانک FIIB، کنت بانک تاجیکستان، حقیقی بودن SCT بنکرز، خرید و فروش ملک ایران‌ زمین و چرایی پرداخت ۸ میلیاردی هزینه انتقال ملک ایران‌زمین به جای ۱۰ میلیون تومان در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بررسی شد.

فارس : دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز یکشنبه از ساعت 9 صبح آغاز شد و موضوعاتی نظیر چگونگی تاسیس بانک FIIB و افزایش نقدینگی آن،‌ نحوه خرید ملک ایران زمین، مشارکت‌های وی با شهرداری و واقعی یا دروغین بودن SCT بنکرز مطرح شد.

FIIB را 4 میلیون دلار خریدیم/ منطقه لابوآن از امن‌ترین شهرها در مالزی است

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی خواستار ارائه توضیحات در خصوص نحوه خرید بانک fiib و افزایش سرمایه آن شد و متهم پاسخ داد: بانک fiib در مالزی بود و ما برای خرید آن به مالزی مراجعه کردیم چرا که برای انجام کارهای مالی نیازمند وجود بانک بودیم.

وی افزود: مالزی اعلام کرد که صاحب بانک یا ایجاد کننده باید سهامداری بزرگ و یا بانک باشد بنابراین ما به سراغ بانک دیگری رفتیم که سهامدار این بانک شود و بر این اساس مجموعه مالی ارزش در تاجیکستان را خریداری کردیم تا پس از سه سال سودآوری تبدیل به بانک شود.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: پس از انجام کارهای اولیه از رئیس جمهوری تاجیکستان برای تاسیس بانک اجازه گرفته شد و ایشان گفتند که برای چه می‌خواهید این بانک را ایجاد کنید و در آن سرمایه‌گذاری کنید. به هر حال در سال 88 اجازه صادر شد و سرمایه گذاری‌ها آغاز شد.

بابک زنجانی گفت: در حوزه اتوبوس‌رانی شهری و خدماتی از این دست در تاجیکستان فعالیت کردیم و پس از آن بانک کنت شکل گرفت که این بانک 25 تا 30 درصد مالیات داشت و از آنجا که نمی‌توانستیم شرکت‌های مختلفی را به تاجیکستان ببریم تلاش کردیم از طریق بانک کنت بانک فرست را خریداری کنیم.

متهم نفتی افزود: بانک فرست 4 میلیون دلار خریداری شد و راه‌اندازی‌های اولیه را آغاز کردیم این بانک بیش از 40 اتاق داشت در صورتی که آقایان در دادگاه ان‌ را تنها دارای سه اتاق معرفی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این دادگاه می‌گویند که منطقه لابوآن منطقه‌ای خطرناک است در صورتی که جزو امن‌ترین شهرهاست و کشتی‌های نفتکش در آنجا تردد می‌کنند.

33 میلیون دلار پول کنت بانک تاجیکستان را از خارج وارد کردم/ تحریم SCT بنکرز نشانه واقعی بودن شرکت است

متهم پرونده نفت در ادامه دادگاه در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه بانک FIIB پاسخ داد: سهام بانک FIIB را از 4 به 104 میلیون دلار رساندیم اما چون سرمایه گذار بانک کنت تاجیکستان بود باید سهام آن‌ را افزایش می‌دادیم. بنابراین افزایش سرمایه و سهام کنت بانک را تا 104 میلیون دلار آغاز کردم.

زنجانی گفت: پس از راه‌اندازی بانک تاجیکستان و FIIB  قرار شد توسعه افزایش سرمایه طول بکشد. در این جا قاضی صلواتی پرسید 60 درصد این افزایش سرمایه را بانک ملت انجام داد که وی پاسخ داد بانک ملت یک یورو هم پرداخت نکرد. در حالی که پس از افزایش سرمایه بانک ملت نزدیک به 17 میلیون دلار باقی مانده بود که بانک ملت دیگر پولی نداشت تا به من بدهد.

وی خاطرنشان کرد: پول مربوط به افزایش سرمایه کنت بانک تاجیکستان را از ایران نبردم بلکه 32 میلیون دلار را از خارج وارد کشور کردم چرا که بانک ملت ایران خارج از کشور پولی نداشت تا به من بدهد.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا شرکت SCT دبی وجود خارجی دارد یا خیر گفت: قبل از اینکه SCT بنکرز کیش را افتتاح کنیم به دنبال ایجاد چنین شرکتی در دبی بودیم اما اجازه این کار در دبی داده نشد.

سپس در سال 87 ما SCT بنکرز کیش را در ایران تاسیس کردیم و آن را در دبی ثبت کردیم و مرکز دبی را شعبه‌ای از کیش عنوان کردیم.

متهم نفتی شاهد واقعی بودن این شرکت را وجود و حضور این شرکت در لیست تحریم دانست و گفت: اظهارات خوانده شده به نقل از آقای ط که از مدیران شرکت است و اعلام کرده چنین شرکتی در دبی وجود ندارد اشتباه است چرا که ایشان مدیر هتل‌های ما در امارات است.

قیمت زمین «ایران زمین» 280 میلیارد تومان بود/ ملک ایران زمین 9 هزار متر تجاری داشت

زنجانی در خصوص نحوه خرید ملک ایران زمین و قیمت پرداختی آن گفت: بین سال‌های 87 تا 89 این ملک از بانک انصار و در حقیقت شرکت ایرانیان اطلس به قیمت 280 میلیارد تومان یعنی فقط قیمت زمین خریداری کردم. چرا که آن ملک فقط 9 هزار متر واحد تجاری داشت.

وی افزود: در داخل ملک ایران زمین رستوران سبز، نانوایی، قصابی و حتی بسیج و انبار مهمات آن وجود داشت که من سرقفلی مغازه‌ها را از صاحبان آن خریدم و برای بسیج نیز با هماهنگی‌ها بانک انصار مجموعه‌ای در خارج از این ملک تهیه کرد و بسیج به آن‌جا نقل مکان کرد.

متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: 45 میلیارد از این رقم در روز اول یعنی هنگام عقد قرارداد در سال 88 ارائه کردم. قاضی صلواتی در اینجا سوال کرد که این پول را از کجا آورده است آیا از 32 میلیارد بانک ملت پرداخت شده است که وی در پاسخ گفت قیمت این ملک از طریق سه چک که دو مورد آن 77 میلیارد تومانی و یک فقره آن 80 میلیارد تومانی بود پرداخت شده است که بخشی از این پول در هنگام پایان معامله به علت دیرکرد تسویه است.

زنجانی افزود: بانک انصار می‌خواست که این پول‌ها به شکل چک پرداخت شود و من درخواستی در این خصوص نداشتم و همه چک‌ها پاس شد و در اینجا قاضی صلواتی گفت شما نتوانسته‌اید چک آخر را پاس کنید.

وی پاسخ داد: هنوز به موعد آخرین چک 10 ماه مانده بود که من به بانک انصار اعلام کردم می‌خواهم آن‌را واگذار کنم و بانک انصار اعلام کرد که قیمت ملک به طور کامل پرداخت نشده و هنوز یک فقره چک پاس نشده و در گفت‌وگو ها قرار شد من یک سپرده 80 میلیارد تومانی در بانک ملت باز کنم.

زنجانی افزود: من 4 پروژه ایران زمین، ونک،‌ انقلاب و دولت را با بانک انصار داشتم.

به مبلغ 1760 میلیاردی خرید ملک ایران‌زمین نیز اعتراض داشتم/ کارشناسان قیمت‌گذاری مجدد ملک از طرف نفتی‌ها تعیین شدند

قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی از بابک زنجانی پرسید با استفاده از بن‌های نیکو مبلغ دو چک را تامین کردی یا خیر و وی پاسخ داد: مصوبه تفاهمنامه بین من و وزارت نفت مربوط به برج 4 سال 91 است بنابراین چگونه این ‌ها در سال 89 به من پول داده‌اند.

وی افزود: این چک‌ها را از طریق بانک‌های ملت، تجارت و توسعه صادرات پاس کرده‌ام ضمن اینکه اگر هم از بنی استفاده کرده باشم حق من است. چرا که در عوض اقدامی این بن‌ها به من ارائه شده است.

بابک زنجانی در پاسخ به مشارکت 24 میلیون یورویی وی با شهرداری در پروژه بزرگراه صدر گفت: 12 میلیون یورو از این مقدار را از محل بن‌های نیکو تامین کردیم ضمن اینکه ما به شهرداری بیش از 60-70 میلیون یورو پول دادیم که بخشی از آن مربوط به کارگزاری SCT بنکرز بوده است.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: ما حدود 280 تا 300 میلیارد طلب از شهرداری داشتیم که آن‌ها گفتند پول نداریم و من این موضوع را با قرارگاه مطرح کردم و آن‌ها گفتند که در عوض این پول ملک بردارم و می‌خواستند پردیس سینمایی به من ارائه کنند که من نخواستم.

وی خاطرنشان کرد: پروانه ساخت ملک ایران زمین 280 میلیارد هزینه داشت ولی چون پول من از دو سال پیش نزد شهرداری بود با توجه به سود این پول قرار شد تا برای پروانه ساخت 220 میلیارد تومان پرداخت شود.

قاضی صلواتی گفت: در تاریخ 30/2/92 ملک ایران زمین 824 میلیارد برای فروش به وزارت نفت کارشناسی شده است اما براساس اعتراض شما 3 ماه بعد تیم کارشناسی سه نفره تشکیل شده و مبلغ کارشناسی را به هزار و 760 میلیارد تومان افزایش می‌دهد که براساس گزارشات این کارشناسی دوم زیر سوال است. علت این افزایش نظر کارشناسی چیست.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: وقتی ملک را فروختم گفتند پروانه شهرداری مورد تائید ما نیست و فقط ارزش زمین منظور می‌شود که من به این موضوع اعتراض کردم و خود آن‌ها این هیات سه نفره را ایجاد کردند که آن‌ها به پروانه شهرداری اعتماد نکردند و به تائیده آنرا از شهرداری گرفتند ضمن اینکه من حتی هزار و 760 میلیارد تومان نیز اعتراض کردم چرا که فقط 140 هزار متر تجاری در آن جا وجود دارد که اگر متری 10 میلیون نیز پیش فروش می‌شد رقم بیش از این‌ها بود. اما در نهایت برای انتقال ملک به دفترخانه‌ای که خود می‌شناختند رفتیم.

قاضی صلواتی: هزینه انتقال ملک ایران زمین به جای 10 میلیون 8 میلیارد پرداخت شده است

قاضی صلواتی در ادامه 12 جلسه رسیدگی به پرونده نفتی از متهم پرسید که چرا ملک فروخته شده ایران زمین را در همان دفترخانه مجددا به نام خود سند زده‌اید؟

بابک زنجانی در پاسخ گفت: در تاریخ 15 خرداد 92 به دستور وزیر جلسه‌ای با وزارت نفت منعقد شد تا 2 میلیارد دلار از وجوه وزارت نفت که در مالزی موجود بود و قابل انتقال به ایران نبود را به  ایران منتقل کنم که زمان انجام اینت تعهد من یکساله بود یعنی دقیقاً  در تاریخ 15 اردیبهشت 93 باید این مبلغ از مالزی خارج و به وزارت نفت می‌رسید و در قرارداد نوشته شد که من یک فقره چک به مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو برای تاریخ 15 اردیبهشت 93 صادر کنم.

وی افزود: در ادامه وزارت نفت خواستار ارائه یک وثیقه از طرف من شد و من برای همین ملک ایران زمین را به وزارت نفت فروختم و در دفترخانه نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ما ملک نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم ملک بازی کنیم و این ملک را فقط برای وصول چک از شما دریافت کرده‌ایم یعنی ملک را از شما می‌خریم و به شما می‌فروشیم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: سند ملک ایران زمین سند قطعی مشتمل بر رهن است و شما در آنجا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به آقای م.ن پرداخت کرده‌اید،‌ علت این پرداخت چه بوده است؟

متهم نفتی در پاسخ گفت: آقای م.ن مسئول وقت حقوقی وزارت نفت بود که در اینجا نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ایشان هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته است و فقط مشاوره می‌داده‌ است.

زنجانی تصریح کرد: در قرارداد من با وزارت نفت آمده است که هزینه حقوقی بر عهده ب.ز است و در آنجا اعلام شد 4 تا 5 میلیارد تومان هزینه دفتر حقوقی می‌شود و من این موضوع را با اطلاعات سپاه در میان گذاشتم و آنها با چنین کاری مخالفت کردند.

متهم نفتی تصریح کرد: دو روز بعد به من اطلاع دادند که چکی به نام آن شخص صادر کن که م.ن رقم 3 میلیارد را مطرح کردند و من خواستار رقم 2 میلیارد بودم اما در آخر رقم 2.5 میلیارد تعیین شد و این رقم 15 روز بعد از حساب من برداشت شد که علت تأخیر برداشت دیر هنگام دوستان بود.

قاضی صلواتی سؤال کرد: که رقم نقل و انتقال این ملک باید 10 میلیون تومان باشد در صورتیکه شما 8 میلیارد و 800 میلیون به دفترخانه پول داده اید علت این موضوع چیست؟ که در اینجا خود قاضی صلواتی گفت: به این موضوع قطعا رسیدگی خواهد شد و من خواستار رسیدگی به آن هستم.

زنجانی: بانک مرکزی امارات صلاحیت اظهارنظر درباره SCT بنکرز را ندارد/ به درخواست وزارت اطلاعات آقای «ط» را کنار گذاشتم

زنجانی گفت: اگر SCTBANKRS دوبی وجود نداشت چگونه تحریم شده است؟ که در اینجا نماینده دادستان گفت: گزارشی از بانک مرکزی امارات و نامه مکتوب آقای‌ «ط» داریم که نشان می‌دهد که چنین شرکتی در دوبی وجود نداشته است.

نماینده دادستان با قرائت نامه آقای‌ «ط» خطاب به بازپرس پرونده گفت: ایشان نوشته‌اند که من از ابتدای سال 2010 مأموریت شرکت  SCTBANKERS دوبی بود که از سال 2010 تاکنون چنین شرکتی در دوبی تأسیس نشده است و چنانچه قبل از آن تأسیس شده باشد می‌توانید در بررسی کم و کیف آن را پیدا کنید.

نماینده دادستان افزود: در رابطه با SCTBANKERS دوبی از بانک مرکزی امارات نیز استعلام شد که پاسخ بانک مرکزی آمارات نشان می‌دهد که این شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی نیست بنابراین در صورت وجود چنین شرکتی از کم و کیف آن اطلاعی نداریم.

متهم نفتی در اینجا گفت: آقای‌ط در سال 87 به من ملحق شد و من مأموریت ذکر شده را به او محول کردم اما وزارت اطلاعات نامه‌ای به من داد و گفت: ایشان در کیش با خانمی ارتباط دارد. بنابراین ایشان را کنار بگذارید که به دنبال این نامه من نیز به ایشان نامه‌ای زده و به ایشان گفتم که کار را کنار بگذارند.

زنجانی در پاسخ به موضوع استعلام از بانک مرکزی در خصوص شرکت SCTBANKERS  دوبی نیز گفت: این موضوع در صلاحیت بانک مرکزی امارات نیست چرا که در امارات دو نهاد مجزا از هم وجود دارد که در کارهای یکدیگر مداخله نمی‌کنند و حتی دادگاه‌های داخلی دوبی نیز نمی‌توانند به موضوعات مربوط به منطقه DIFC ورود کنند.

نماینده دادستان در اینجا به اظهارات خانم م.م اشاره کرد که در آنجا متذکر شده SCTBANKERS در کیش و تهران مجوز نداشته است بلکه پوششی برای سندسازی بوده است.

قاضی صلواتی پرسید: برای افزایش سرمایه FIIB چه مدرکی دارید؟ و این افزایش سرمایه چگونه صورت گرفته است؟

ب.ز در پاسخ گفت: این بانک و کنس بانک تاجیکستان کارگزاری‌های زیادی دارد که می‌تواند کسر وجه کند و بیشتر منابع پولی در سال 88-89 از افرادی اخذ شده است که در مجموعه‌های مختلف پول پرداخت کرده‌اند.

نماینده دادستان اعلام کرد: بخشی از سویفت‌های ارائه شده و مورد استناد متهم جعلی است.

وکیل مدافع متهم در خصوص آقای ط گفت: تمام مدیران منسوب شده توسط ب.ز در هنگام رسیدگی پرونده از جمله منابع اطلاعاتی من بوده‌اند و من از آنان خواستم تا اطلاعاتی را به من ارائه کنند اما ایشان در این راستا با من همکاری نمی‌کردند و ارائه هرگونه مدرک را به موافقت مسئولان وزارت نفت منوط می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: آقای‌ط تنها مدیر منسوب شده موکل من است که پس از استقرار هیات مدیره وزارت نفت در شرکت‌ها همچنان در سمت خود باقی مانده است.

متهم در زمان مورد ادعایش نقدینگی 200 میلیاردی نداشته است

در ادامه جلسه رسیدگی پسندیده،‌ بازپرس پرونده فساد نفتی با ارسال نامه‌ای به دادگاه در خصوص ادعای بابک زنجانی در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که مدعی شده بود آشنایی من با بازپرس پرونده به زمان‌های گذشته برمی‌گردد زیرا سال 87 من 200 میلیارد تومان پول جابه‌جا کردم و بازپرس گفته بود باید با پرداخت این پول حسابشان را ببندم.

بازپرس پرونده، امروز با ارسال نامه‌ای ضمن تکذیب ادعای زنجانی گفت: متهم در سال 87 پرونده‌ای در دادسرا داشته است چرا که برای یک شرکت زیر مجموعه ناجا 200 میلیارد تومان سفته صادر کرد و از تأمین آن ناتوان بود بنابراین ناجا به دادسرا اعلام شکایت می‌کند.

بر اساس نامه ارسالی توسط بازپرس پسندیده در تیرماه سال 88 موضوع پیگیری شد و از آنجا که متهم در تبریز بود با نیابت قضایی دستگیر شده و به زندان این شهر می‌رود و اصل سفته‌ها توسط بانک به ناجا مستردد می‌شود.

وی تأکید کرد: بنابراین نامبرده اصلا به تهران اعزام نشده بود و به هیچ عنوان در سال 88 نقدینگی به مبلغ 200 میلیارد تومان نداشته است.

زنجانی در بانک مرکزی خدمت سربازی انجام نداده است/ بانک FIIB نمی‌تواند از مشتریان سپرده اخذ کند

یکی از کارشناسان بانک مرکزی در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با اشاره به مصاحبه‌های وکیل مدافع متهم که در آنها کارشناسان به حمایت از بانک مرکزی محکوم می‌کند گفت: اگر قرار بود ما از موضع دفاع از بانک مرکزی در این پرونده ورود کنیم موضوع سربازی انجام نشده آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح می‌کردیم.

وی گفت: خوشبختانه متوسط سن کاری کارشناسان بانک مرکزی بیش از 20 سال است و شاهد زمان‌هایی که آقای زنجانی مدعی خدمت در بانک مرکزی طی آن سالها بوده‌اند، بودیم و می‌توانستیم موضوع سربازی نکردن آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح کنیم.

این کارشناس بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که به ما نسبت داده می‌شود احساسی بودن ما است من در این جهت از آقای قاضی می‌خواهم در صورت مشاهده چنین موضوعی یعنی احساسی شدن ما به ما هشدار دهد.

وی در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا بانک‌های سرمایه‌گذاری نظیر FIIB می‌توانند از مشتریان سپرده اخذ کنند گفت: در منطقه لابوآن مالزی 4 نوع بانک تجاری،‌ اسلامی‌، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری اسلامی فعالیت می‌کنند که مطابق بر قوانین نهادهای ناظر دو نوع آخر اجازه باز کردن حساب ندارند.

این کارشناس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: سپرده‌گذاری و باز کردن حساب توسط مشتریان باید در بانک تجاری صورت گیرد اما بانک‌های سرمایه‌گذاری که شرکت‌های کارگزاری شکل ایرانی آنها هستند به موسسات سرمایه‌پذیر کمک می‌کنند که اوراق خود را بفروشند بنابراین بانک‌های سرمایه‌گذاری اجازه باز کردن حساب ندارند.

وی افزود: در ترازنامه‌های ارائه شده توسط متهم و سایر اسناد مربوط به نقل و انتقالات مالی هیچگونه بدهی در سمت چپ ترازنامه در رابطه با بدهی به وزارت نفت قید نشده است.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص کارگزاران SCT بنکرز که توسط زنجانی معرفی شده بودند گفت: موجودی بانک فرست صفر است این موجودی در خصوص بانک اسلام و تاجیک صادرات بانک نیز صفر است.

وی تصریح کرد: مقدار موجودی کنت‌بانک بر در حساب روبل 993 هزار و 900 در حساب یورو 16 هزار و در حساب دلار 2 هزار و 42 یورو است.

در ادامه کوهپایه‌زاده وکیل متهم نیز بااشاره به استفاده از نظرات کارشناسان بانک مرکزی در فرایند بازپرسی گفت: این افراد نمی‌باید در جلسه دادگاه نیز مورد رجوع و نظر قرار گیرند.

بابک زنجانی: وزارت نفت قراردادهایی که با من امضا کرده را نشان دهد

بابک زنجانی در دفاعیات خود در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی اظهارداشت: زمانی که من گفتم 22 میلیارد یورو پول نقد دارم رئیس بانک مرکزی گفت چنین چیزی نیست در حالیکه ایشان نه آئینه بین است نه پیشگو به همین جهت صحبتش دخالت در کار دادگاه تلقی می‌شود.

فارس: وی در ادامه با اشاره به موضوع گشایش‌های اعتباری گفت: شرکت نفت مطالبه ای را از بانک مالزی دارد و این مطالبه هم کاملاً مشخص است، در واقع شرکت نفت 2 میلیارد از FIIB می‌خواهد که ما می‌گوییم این رقم به دلیل تحریم‌ها قابل انتقال نیست، البته شرکت نفت به ISO بدهی دارد که باید آن را پرداخت کند.

متهم نفتی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: اگر شما وکیل من بودید قطعاً همین امروز شما را از وکالت خود عزل می‌کردم چرا که خودزنی می‌کنید؛ در این لحظه وکیل شرکت نفت نسبت به این صحبت بابک زنجانی واکنش نشان داد و گفت: شما حق ندارید هر دری‌وری بگویید که قاضی صلواتی هم تذکر سوم را به بابک زنجانی داد و گفت شما حق توهین به هیچکس را ندارید.

زنجانی گفت: آقایان شرکت نفت یک روز می‌گویند پول‌های من حاصل فروش مواد مخدر و اسلحه است و روز دیگر از یقه سفیدها حرف می‌زنند در واقع وکیل شرکت نفت مثال «من نبودم دستم بود» را عملی کرد.

وی در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه این وزارتخانه یک پسورد داشت و با مراجعه به سایتی وجود را در آن میدیده در حالیکه وجوهی نبوده، گفت: چرا شما مردم را مثل خودتان می‌دانید؟ آیا وزارت نفت 18 کشتی و 1.5 میلیارد را با یک حساب اینترنتی به حساب من واریز کرده است؟

زنجانی ادامه داد: اداره خزانه‌داری وزارت نفت به دلیل بدهی سپاه به دنبال من بود و به همین خاطر با آقای (د) به سوئیس سفر کردم، من از سپاه طلبکار بودم و به همین خاطر هم به من حواله داده بودند.

متهم پرونده فساد نفتی افزود: زمانی که به سوئیس رفتیم آقای وزیر با (س.ج) تماس گرفت و او هم گفت که بابک زنجانی اینجاست، تلفن را به من داد و من هم چند دقیقه‌ای با وزیر صحبت کردم، پس چرا می‌گویید آقای (الف.و.د) من را به مسئولان نفت معرفی کرده است؟ من در ارتباط با واردات دارو و گوشت و مرغ با سپاه همکاری داشتم و چون در بین حساب و کتاب‌هایمان از سپاه طلبکار بودم که یک کشتی به مبلغ 103 میلیون دلار به من دادند.

بابک زنجانی به صحبت‌های وکیل شرکت HK اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند من با اقداماتم به عربستان کمک کردم، این حرف‌ها صحت ندارد چرا که در پارس جنوبی چند پیمانکار خارجی بودند که به خاطر عدم دریافت مبالغ قراردادهای خود از ایران رفتند.

متهم نفتی با بیان اینکه بیش از 4 سال بود که وزارت نفت پول پیمانکاران خود را نداده بود، گفت: در دستور کار پرداخت‌های شرکت HK به من 2 پیمانکار وجود داشتند که در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند و هرکس نداند شما می‌دانید که پول هرکسی را نداده باشم، پول این دو را دادم.

زنجانی خطاب به وکیل شرکت HK گفت: من که وظیفه نداشتم پارس جنوبی را برایتان حفظ کنم، شما طوری حرف می‌زنید که انگار من جان‌کری هستم و تحریم‌ها دست من است.

وی درخصوص دکل‌های نفتی گفت: تا سال 88 ،2 دکل مربوط به زمان هیتلر در پارس جنوبی فعال بود، من در سال 88 با وزیر وقت نفت به چین رفتم و با کمک ارتش چین 7 دکل حفاری را از یک شرکت آمریکایی خریداری کردم و پیش پرداخت آن را هم دادم.

وی ادامه داد: در سال 90، 3 دکل حفاری به کشور فروخته شد و در حال حاضر هم یک دکل از طریق شرکت ISO فروخته شده، آوردن دکل به کشور آن هم در شرایط تحریم، کار آسانی نیست.

متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص همکاری با شرکت Fall اظهارداشت: وقتی محموله‌ها را از مالزی به شرکت Fall انتقال دادم آقای (ش) من را به دوبی دعوت کرد چرا که صاحب Fall قبلاً رئیس ارتش دوبی بود، من از (م.ش) خواستم با هر طریقی که امکان دارد Fall را درگیر کند و او هم به آنها گفت زنجانی بانکی در مالزی دارد که خیلی از کارها را می‌تواند انجام دهد.

زنجانی ادامه داد: زمانی که شرکت Fall این موضوع را فهمید گفت تعدادی ال‌سی دارد که می‌خواهد آنها را خرد کند. من هم به آقای (م.ش) گفتم: هرچقدر می‌توانی ال‌سی بگیر و گفتم آنها را در شرکت اونر ایر ترکیه خرج کن تا روی دست‌مان نماند. بعد از این ماجرا بود که شرکت Fall طلبکار و بدهکار شد و از ما خواست جهت ترخیص بار، مدارک را تحویل دهیم.

وی گفت: آقای (م.ش) با من تماس گرفت و گفت باید چکار کنم، ما که مدرکی نداریم به آنها بدهیم، دعوا بالا گرفته و شرکت Fall هم از ما شکایت کرد. (م.ش) هم از شرکت Fall شکایت کرد و در همین زمان بود که شرکت مذکور اعلام کرد که در بارهای شما آب وجود دارد. (م.ش) هم در امارات شکایتی را علیه Fall می‌کند و خواستار بازپس‌گیری محموله‌ها می‌شود.

بابک زنجانی خطاب به رئیس دادگاه گفت: من از شما درخواست می‌کنم از وزارت نفت بخواهید قراردادهایی را که مدعی هستند با من داشته‌اند جهت تنویر افکار عمومی به همه نشان دهند، من می‌دانم که تلاش‌های وزارت نفت برای بد نشان دادن من یک کار هدایت‌شده است.

در این لحظه قاضی صلواتی گفت:‌ به جای اینکه به حواشی بپردازید، دفاعیات خود را انجام دهید که بابک زنجانی هم در پاسخ گفت اگر حرف‌هایم ناراحت‌تان می‌کند، بنشینم.

وی افزود: می‌گویند چطور امکان دارد شیخ اماراتی 15 میلیارد یورو را در اختیار فرد بگذارد، وقتی کسی کار بزرگی انجام می‌دهد دیگر مانند کسی نیست که برای یک رقم کوچک چک بدهد و مدام حساب‌کشی کند. اعتبار در کارهای بزرگ حرف اول را می‌زند. در مورد آن 15 میلیارد یورو هم نمی‌توانیم بگوییم چرا سند ندارد و درباره‌اش به ماده و قانون اشاره کنیم.

 

پاسخ رئیس سازمان ثبت اسناد به استعلام قاضی صلواتی درباره پرونده بابک زنجانی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جزئیات مالکیت بابک زنجانی بر ساختمان VIP و ویلای لواسان را پس از استعلام دادگاه به طور محرمانه به قاضی اعلام کردیم.

فارس: احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود در خصوص ادعای بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی مبنی بر اینکه ملک ساختمان VIP و ویلای لواسان متعلق به خواهر و مادرش بوده و جزو اموال خودش نیست گفت: اصل پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه است و قاضی دادگاه نسبت به ملکیت رسمی از ما استعلام گرفته و ما هم اعلام کردیم اما چون محرمانه است امکان بیان جزئیات وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر ادعای پرداخت حق ثبت 10 میلیارد تومانی از سوی بابک زنجانی در پروسه انتقال اموال گفت: در فرآیند انتقالات، هر سندی که تنظیم می شود حق ثبتش هم به طور اتوماتیک از طریق خود سیستم درج می شود.

تویسرکانی گفت: هیچ سندی نیست که چنین رقمی برای حق ثبت آن وجود داشته باشد.

 

وکیل‌ مطهری: دادگستری‌ فارس رو سفید شد

وکیل علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به احضار ۸ حمله کننده به آقای مطهری و ۳ دعوت کننده از ایشان برای سخنرانی به دادگاه گفت: دادگستری استان فارس در پرونده مطهری رو سفید شد.

مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که در شیراز مورد حمله شماری از افراد قرار گرفته بود در گفت‌وگو با فارس گفت: ۴ جلسه رسیدگی برای پرونده حمله به خودروی آقای مطهری برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این دادگاه ۸ نفر از کسانی که به آقای مطهری حمله و توهین کرده بودند و ۳ نفر از مسئولان دانشگاه که ایشان را دعوت کرده بودند احضار شدند.

همدانی درخصوص علت احضار رئیس، معاون و دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز به دادگاه گفت: اتهام این ۳ نفر بی‌توجهی به مصوبه شورای تامین استان بوده است چرا که شورای تأمین استان مدعی بود که مصوبه‌ای را مبنی بر لغو برگزاری سخنرانی آقای مطهری در دانشگاه شیراز گذرانده است و باید دعوت از آقای مطهری لغو می‌شد.

وکیل مطهری افزود: شورای تأمین استان اعلام کرده است که دانشگاه نباید آقای مطهری را برای سخنرانی دعوت می‌کرد یا به نوعی تمهیدات سخنرانی ایشان را آماده می‌کرد اما دانشگاه اعلام می‌کند تمام ضوابط قانونی برای این سخنرانی رعایت شده است و چنین مصوبه‌ای در شورای تامین گذرانده نشده است.

ترک همدانی در رابطه با زمان صدور حکم دادگاه گفت: پس از ارائه لوایح تکمیلی از طرف من و وکیل متهمین امیدوارم حکم ظرف یک ماه آینده صادر شود.

وی گفت: دادگستری استان فارس در موضوع این پرونده روسفید شد چرا که اگر پیگیری دادستان شیراز و دادگستری استان فارس نبود این پرونده به نتیجه نمی‌رسید.

مشروح هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، درباره قراردادهای نفتی بابک زنجانی، دریافت ۳۰۰ دستگاه خودروی سمند از ایران‌خودرو و روش‌های نوین مجرمانه متهم، مطالب مهمی بیان شد.

فارس: بابک زنجانی در اولین روز از آغاز دفاعیاتش مدعی شد که در 200 صفحه از خود در دادگاه دفاع خواهد کرد.

تاکنون و بعد از گذشت 8 جلسه از آغاز دادگاه و گذشت 5 جلسه از آغاز دفاعیات متهم تنها حدود 100 صفحه از این متن قرائت شده است.

حال امروز و از ساعت 9 صبح هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد اما این جلسه صرفاً به قرائت شکایت وکیل شرکت HK از بابک زنجانی گذشت.

بابک زنجانی به جای دفاع به حواشی پرداخت

غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK در ابتدا ضمن تقدیر از دادسرای عمومی انقلاب تهران، بازپرس و معاون دادستان گفت: انصافاً زحمات زیادی متحمل شدیم تا این پرونده تکمیل شود ضمن اینکه در همین جا از ضابطین دستگاه قضایی، معاونت حقوقی سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و کارشناسان بانک مرکزی نیز تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: من در جلسات دادگاه و در هنگام دفاعیات ‌آقای زنجانی مطلبی را که بشود آن را دفاع عنوان کرد و ماهیت دفاعی داشته باشد ندیدم بلکه ایشان بیشتر به حواشی پرداختند در حالی که ما اینجا مسائل حاشیه‌ای را مطرح نمی‌کنیم. بحث ما در این پرونده از طرف شرکت نفت وصول بیت‌المال آن هم به صورت نقدی است.

وکیل شرکت HK در ادامه گفت: کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به بهانه منع غنی‌سازی سلاح‌های اتمی ایران را تحریم کردند تا اینکه در تاریخ 90/11/3 با تشدید تحریم‌ها شرکت ملی نفت و همچنین بانک مرکزی تحریم شد به نحوی که حمل‌ونقل محموله‌های نفتی و نقل و انتقال پولی و ارزی با مشکل مواجه شد.

صادقی تصریح کرد: از طرف دیگر انباشت محموله‌های نفتی روی آب‌های شناور خلیج‌فارس محصولات نفتی را با تهدید مواجه کرد و حتی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد اما در این میان عد‌ه‌ای از شرایط حاصل از تحریم سوءاستفاده کردند و به جای خدمت به نظام به غارت بیت‌المال پرداختند.

وی ادامه داد: در این پرونده بابک زنجانی به کمک شرکا و با ادعای توانایی دور زدن تحریم‌ها خود را قهرمان نشان داد و مدیران و مسئولین شرکت نفت را به امور غیرواقع امیدوار کرد و با تمهیداتی، بیش از 2 میلیارد یورو از اموال شرکت نفت را به غارت برد.

وکیل شرکت HK در ادامه با تأکید بر اینکه دادستان به خوبی و به درستی تقاضای کیفر و جزای مناسب با بزه را برای متهمان صادر کرده، گفت: معمولاً خیانت و تقلب موجب ارزانی جان آدمی می‌شود. بابک زنجانی از قبل و در خلال رابطه با سازمان‌های دولتی و غیردولتی ادعاهایی داشته و در مصاحبه‌هایی که کرده دو نکته قابل توجه است اول اینکه وی خود را یکی از پاک‌ترین، دلسوزترین و مخلص‌ترین خدمتگزاران نظام و به تعبیر خودش بسیجی اقتصادی دانسته و دوم این بوده که خود را دارای چنان شرایط فوق‌العاده و ثروت غیرقابل وصفی توصیف کرده که می‌تواند با تمکن مالی مشکلات مالی و ارزی نظام را برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه شخصیت بابک زنجانی از بیان دوستان وی شنیدنی است، گفت: ر-م مدیر بازرگانی سورینت قشم در تعریف زنجانی گفته من از سال 83 با بابک زنجانی آشنا شدم و تا آنجایی که می‌دانم او دو شناسنامه یکی به نام بابک زنجانی و دیگری به نام محمد بابک روغنی زنجانی داشته است.

همچنین ن-ش یکی از دوستان زنجانی هم گفته است او در کوچه روبروی مغازه‌ام خانه‌ای اجاره کرد بود و پدرشان در راه‌آهن کار می‌کرد زمانی که در مقطع دبیرستان بود بعدازظهرها کارهای تعمیری طلا را به لاله‌زار می‌برد پس از آن به سربازی رفت و من او را به پادگان می‌بردم و اینکه گفته شده او آن موقع ارز جابجا می‌کرده را قبول ندارم.

صادقی ادامه داد: همچنین در تعریف شخصیت متهم در گزارش پلیس آگاهی فاتب آمده بابک زنجانی فرزند مرتضی متولد 1352 در جهت پیشبرد اهداف خود 5 شناسنامه جعل کرده و همچنین در سوابق خود صدور چک بلامحل در تاریخ 77/4/23، قبول چک مسروقه 80/1/22، استفاده از سند مجهول و صدور چک بلامحل در تاریخ 84/4/8 را دارد.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: از آنجا که بابک زنجانی دارای چندین چک برگشتی بوده و امکان استفاده از خدمات بانکی را ندارد از شناسنامه‌های جعلی استفاده کرده البته ایشان می‌گویند نباید نبش قبر کرد و این موضوعات مربوط به گذشته است اما من باید بگویم اینجا یک مرجع کیفری است و این حرف‌ها واجد تصدیق خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه در بیان شخصیت بابک زنجانی، گفت: در این گزارش آمده زنجانی جوان 40 ساله‌ای است که از سال 88 با ثبت شرکت واردکننده لوازم آرایشی در کیش کار خود را آغاز کرد و با رانت‌های ایجاد شد خود را به عنوان ثروتمندترین فرد ایرانی معرفی می‌کند.

بانک FIIB وسیله کلاهبرداری زنجانی بوده/ اقدام غیر منطقی سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی

صادقی قهاره وکیل بانک HK در ادامه اظهارات خود در هشتمین جلسه دادگاه گفت: ما بانک FIIB در مالزی را طرف حساب خودمان نمی‌دانیم. طرف حساب ما آقای زنجانی است و بانک ایشان تنها یک وسیله کلاهبرداری بوده است.

وی افزود: برخلاف ادعای متهم مسئولان نفتی هیچ وقت سراغ بابک زنجانی نرفتند بلکه این متهم بود که با اصرار متهم دیگر پرونده یعنی آقای م.ش با مسئولان نفتی دیدار کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که م. ش با ا.و.د آشنایی داشته بابک زنجانی را به او معرفی کرده و می‌گوید که او می‌تواند با توجه به چند بانکی که در خارج از کشور دارد اقدام به جابه‌جایی ارز کند.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: براساس توافقی که بین مدیران نفتی صورت می‌گیرد مقرر می‌شود تا 3 محموله به قیمت 300 میلیون یورو به شرکت IFO که متعلق به زنجانی بوده داده شود.

پس از واریز وجه به مبلغ 300 میلیون یورو قرارداد سه محموله نفتی به امضا رسیده و این مسئله به عنوان سرآغاز فریب مدیران نفتی از سوی بابک زنجانی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: براساس گزارش سازمان بازرسی اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسمیت شناخته است یک کار غیر منطقی بوده و علیرغم اینکه 26 مرداد ماه سال 91 زمان سررسید اعتبار اسناد بوده و زنجانی دوم دی ماه سال 91 از سوی اتحادیه اروپا تحریم می‌شود اما همواره به عمد در پرداخت‌ پول‌ها تاخیر می‌کرد و پس از تحریم هم گفت که چون تحریم شده نمی‌تواند پولی پرداخت کند.

جزئیات کامل قراردادهای نفتی بابک زنجانی با شرکت HK/ماجرای دریافت 300 دستگاه خودروی سمند از ایران‌خودرو

غلامرضا صادقی قهاره در ادامه قرائت شکایت شرکت HK از بابک زنجانی گفت: قراردادهایی که با بابک زنجانی منعقد شده به غیر از فروش نفت خام 11 فقره بوده که در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت که آیا تمایل دارید قراردادها با جزئیات خوانده شود که زنجانی در پاسخ گفت قراردادی وجود ندارد که قرائت شود.

پس از‌ آن صادقی جزئیات کامل قراردادهای منعقد شده را قرائت کرد و افزود: جمع کل نفت کوره واگذار شده به بابک زنجانی 13 میلیون و 156 هزار بشکه با ارزش یک میلیارد و 326 میلیون و 626 هزار و 807 دلار بود. البته در این میان 4 فقره محموله معیانات نفتی هم بود که چون مسترد شده نسبت به آن هیچ ادعایی نداریم.

وی ادامه داد: همچنین یک میلیارد و 500 میلیون و 737 هزار و 726 دلار نفت کوره و نفت خام تحویل بابک زنجانی شده است.

صادقی با بیان اینکه یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو از وجوه شرکت میکو از طریق بانک مرکزی جهت پرداخت پیمانکاران به حساب شرکت SCT بنکرز که متعلق به بابک زنجانی بوده واریز شده، گفت: از این مبلغ یک هزار و 350 میلیون یورو با درخواست شرکت میکو صورت گرفته و 77 میلیون و 500 هزار یورو با دستور شرکت میکو به بانک کندون چین واریز شده است.

وی در ادامه به دستورهای پرداخت شده به زنجانی اشاره کرد و گفت: جمع کل این دستورها 2میلیارد و 700 میلیون یورو بوده که بابک زنجانی بدون توجه به دستورات مکرر شرکت نفت مبنی بر پرداخت پول به پیمانکاران این مبالغ را صرف خرید کشتی و هواپیما کرده است.

در ادامه جلسه کارشناس بانک مرکزی به ترازنامه مالی بانک FIIB اشاره کرد و گفت:‌ ترازنامه مالی این بانک 98 میلیون دلار در سال 2012 بوده این در حالی است که یک فقره از مبالغ وارد شده به این بانک از سوی HK دو میلیارد و 66 میلیون یورو بوده است.

وکیل شرکت نفت هم، گفت: متهم بخشی از وجوه دریافتی از بانک مرکزی را به شرکت‌هایی همچون سامسونگ و ال جی که متقاضی ارز در داخل کشور بودند فروخته و پول آنها را به ریال در راه ساخت و ساز و خرید اموال و املاک در داخل کشور صرف کرده است.

صادقی خاطرنشان کرد: همچنین وی با پرداخت 190 میلیارد وون کره جنوبی به بانک ملت کار بازخرید 60 درصد بانک‌های FIIB را انجام داده همچنین 53 میلیارد را بابت خرید سهام بانک پارسیان به ایران خودرو داده که این کار صورت نمی‌گیرد و در نهایت 300 دستگاه خودروی سمند از ایران خودرو دریافت می‌کند.

بابک زنجانی منابع مالی شرکت HK را خرج بلندپروازی‌های خود کرد/ سوءاستفاده بابک زنجانی از اعتماد شرکت نفت

غلامرضا صادقی قهاره در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه متهم منابع مالی HK را خرج بلندپروازی‌های خود کرده، گفت: برخلاف اینکه آقای زنجانی مدعی است انسانی مؤمن، صالح، پاک، مخلص به نظام و دارای تمکن مالی است؛ اما همه منابع مالی شرکت میکو و  HK را خرج بلندپروازی‌های خود کرده است.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که آقای زنجانی انجام داد و ضرر بزرگی را به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد، وقفه‌ای بود که در کار پیمانکاران در پارس جنوبی به واسطه پرداخت نشدن وجوه از سوی بابک زنجانی انجام شد و تعطیلی کار ایران در این منطقه به فرصت مغتنمی برای عربستان و قطر تبدیل شد.

وی یکی از راه‌های متقلبانه زنجانی را تمسک به تأئید اشخاص ثالث عنوان کرد و گفت: بابک زنجانی برای اینکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند به گواهی اشخاص ثالث یعنی وزیر وقت صنعت، وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی متوسل شد و آنها برای پرداخت وجوه مربوط به شرکت میکو نزد بانک FIIB مصوبه‌ای را امضاء کردند؛ در واقع تأئید این مقامات عالی به دور از هرگونه قرض و با حسن نیت برای کاهش فشارها بود اما بابک زنجانی از آن سوءاستفاده کرد.

وکیل شرکت HK در ادامه با اشاره به اینکه بانک پوشالی FIIB اولین تشکیلات برای جابه‌جایی پول بوده است، گفت: این بانک فاقد استانداردهای لازم و توانایی‌های یک بانک بود؛ چرا که بابک زنجانی سهام این بانک را در منطقه لابوآن به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری کرد، در حالی که کل سهام این بانک 4 میلیون دلار ارزش داشته، در اولین فرصت 20 میلیون یورو از شرکت HK می‌گیرد. در واقع این بانک اجازه تأسیس شعبه نداشته و تمام فعالیت‌هایش به دفتر تهران خلاصه می‌شده است.

صادقی تصریح کرد: هرچند مجرمین به دروغ ادعا می‌کنند خیرخواه بوده‌اند اما اعمالشان نشان‌دهنده سوءنیت و خبث باطنشان بوده چگونه می‌توان باور کرد با این همه اعمال بزهکارانه و خلاف قانون قصدشان سوء نبوده و به دنبال خیرخواهی بوده‌اند؟‌ واقعیت این است که انگیزه بابک زنجانی و شرکای وی رخنه در بانک‌های ایرانی و شرکت‌ها از جمله شرکت نفت در راستای تحصیل مال بوده است.

وکیل HK: بحث ما شخص آقای زنگنه نیست/ زنجانی روش‌های مجرمانه جدید را به ایران آورد

صادقی قهاره در ادامه اظهارات خود با اشاره به همراهی م.ش و ح.ف.هـ با بابک زنجانی گفت: برای این دو نفر نیز به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تقاضای کیفر شده تا در همین راستا از دادگاه می‌خواهیم حکم مقتضی را صادر کند چرا که اگر همراهی و مشارکت این دو نفر نبود ، زنجانی توانایی کلاهبرداری در این حد بزرگ را نداشت، در واقع این دو نفر حکم دو بال را برای متهم داشتند.

وی درخصوص ح.ف.هـ گفت: این فرد کسی است که م.ش را به عنوان عضو اصلی به گروه خودشان معرفی کرد، نامبرده در هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های SCT عضویت داشته و موجب شده تا 60 درصد سهام بانک‌های زنجانی به قیمت 90 میلیون دلار به بانک ملت فروخته شود.

صادقی تصریح کرد: وی فردی است که در معرفی بابک زنجانی به عنوان یک بانکدار نمونه به سیستم بانکی کشور نقش موثری داشته و نکته جالب این است که ح.ف.هـ از اینکه بانک FIIB تنها ماکتی از یک بانک است و ابلاغ عنوان بانک به آن پوشالی است، آگاهی کامل داشته است.

وکیل شرکت HK درخصوص م.ش گفت: وی با توجه به سابقه و فعالیت خود در امر کشتیرانی و همچنین آشنایی با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان نفت، امکان خرید نفت را برای زنجانی فراهم می‌کند ضمن اینکه در انتقال نفت خریداری شده و فروش آن در خارج کشور نیز نقش موثری داشته است.

وی افزود: این فرد بجای اینکه وجوه نفت را به شرکت HK بدهد آن را صرف خرید هواپیما و کشتی کرده و در همین راستا شرکت نفت نسبت به این دو فرد هم شکایت دارد.

صادقی درخصوص دفاعیات روز گذشته بابک زنجانی اظهارداشت: آقای زنجانی دفاع‌هایی را داشتند که بیشتر مطالب واهی بوده و یا اینکه مطالبی را عنوان کردند که نباید در دادگاه مطرح می‌شد، مثلاً ایشان در جلسه روز گذشته گفته که من نمی‌خواهم ساعت و انگشترم را زنگنه دست کند، بحث ما آقای زنگنه نیست بلکه بیت‌المال است. ما از خدایمان است که هرکسی چه در این دولت و چه در دولت گذشته تخلفی داشته با او برخورد شود.

وکیل شرکت HK همچنین در رابطه با منشأ و پشتوانه پول‌های بمابک زنجانی گفت: آقای زنجانی در دفاعیات می‌گوید، شما چکار به منشأ دارید؟ در حالیکه پول‌هایی که صرف خرید هواپیما کرده پول شرکت نفت بوده است.

وی ادامه داد: بابک زنجانی کسی است که سال 86 برای نیاز به منابع مالی متوسل به جعل شناسنامه شد و در سال 90 که بانک FIIB را خرید سرمایه اندکی داشت.

صادقی با اشاره به اظهارات زنجانی مبنی بر اینکه در این پرونده از آبدارچی و تایپیست تحقیق شده، گفت: تحقیقات صورت گرفته از افرادی بوده که کاملاً به آقای زنجانی نزدیک بودند، برای مثال خانم م.م مدیرعامل SCT بنکرز و خواهر این خانم که مسئول تمام پیام‌های سوئیفتی بوده است.

وی ادامه داد: در واقع بابک زنجانی و شرکایش جرایمی را با شیوه‌های جدید ابداع کردند که در اینجا باید از این حیث از آقای زنجانی تشکر کرد که روش‌های مجرمانه جدید را در ایران ابداع کرد چرا که ما در هیچ موردی این روش‌ها را ندیده‌ایم و ایشان می‌تواند آنها را ثبت کند.

وکیل شرکت HK خاطرنشان کرد: چنانچه دادگاه با این اعمال مقابله نکند تردیدی نیست که این جرایم با ابزارهای جدید از سوی دیگر مجرمین نیز رخ می‌دهد چرا که وسایل ارتباطی جدید امکان تخلفات را بیشتر کرده است.

 

بابک زنجانی در دادگاه: همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم

در جلسه اول تا سوم کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده قرائت شد و در جلسات چهارم تا ششم رسیدگی به این پرونده نیز بیش از ۶۰ صفحه از دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول قرائت شد که در این جلسه نیز متهم به قرائت ادامه دفاعیات خود می‌پردازد.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی ، “مرتضی تورک” معاون دادستان تهران را به منظور ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال بابک زنجانی به جایگاه دعوت کرد.

– قاضی صلواتی، تورگ، معاون دادستان تهران را به منظور ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال بابک زنجانی به جایگاه دعوت کرد.

– تورک، معاون دادستان تهران گفت: زنجانی از ابتدا جهت رد اموال فهرستی از اموال خود نوشت و به دادستانی ارائه کرد. در این لیست هیچ نامی از چاه‌های نفت وی در عراق و تاجیکستان و یا اموالی که وی در دو جلسه قبل دادگاه اعلام کرد نبود. دادستانی تهران هیاتی را به مالزی اعزام کرد، نماینده زنجانی به ما گفت: پول آب، برق، گاز و تلفن پرداخت نشده و ما حقوق نگرفته‌ایم، لطفا به ما کمک کنید. بنا به اظهارات نماینده زنجانی در مالزی منظور متهم نفتی از دفتر بانک FIIB در منطقه لاووان یک اتاق و چند رایانه بوده است.

– معاون دادستان تهران در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: برای هر یک از اموال بابک زنجانی کارشناس خبره‌ای از دادگستری انتخاب شده است. جلسات کارشناسی با حضور وکیل، خانواده، مدیران منسوبی زنجانی، اعضای هیات مدیره و کارشناسان برگزار می‌شد. زنجانی برای برخی از اموال خود از جمله فرش‌های منزل و لوازم اداری قیمت‌هایی را می‌گفت که مورد پذیرش کارشناسان خبره دادگستری نبود و وی برای اظهارات خود سندی هم نداشت.

– بابک زنجانی: می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان در حال حاضر ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم. البته قرار بود روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند زنجانی هیچ پولی ندارد، این مطلب را عنوان کنم.

– بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، ۴ ماشین و ۲ موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

– تورک: زنجانی مدعی است لوسترها، میز و لوازم اداری دفتر مرکزی وی ۴ میلیارد تومان می‌ارزد. متهم نفتی مدعی است لوسترهای دفترش ۱.۵ میلیارد تومان ارزش دارد؛کارشناسان این اعتقاد را ندارند. زنجانی برای دفتر خود ۴۰۰ میلیون تومان لوازم بدنسازی خریده بود.

– تورک گفت: زنجانی ملک ایران زمین را بزرگترین دارایی خود در ایران عنوان می‌کند. منبع پیش پرداخت خرید این ملک از دارایی وزارت نفت بوده است. زنجانی ارزش ملک ایران زمین را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است اما کارشناسان خبره دادگستری ارزش ان را ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. ارزش کل دارایی زنجانی در ایران ۲۵۹۵ میلیارد تومان است. زنجانی از لیست ابتدایی ارائه شده به دادستانی ۴ دستگاه خودرو، یک ساختمان و ۳ ویلا را خارج کرد. زنجانی مدعی است ویلای لواسان که در لیست رد مال بوده متعلق به مادرش است و به همین خاطر از لیست رد مال، ویلا را خارج کردیم اما این ویلا همچنان در توقیف دادستانی است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکت‌ها به وزارت نفت صورت نگرفته است. ۱۸ مورد از شرکت‌ها و دارایی‌های اقای زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

– زنجانی گفت: آقای تورک می‌گویید اموال من ۲۵۹۵ میلیارد ارزش دارد، لطفا این مبلغ را بردارید و باقی اموال را به خودم بدهید. تورک: این هفته جلسه‌ای داریم. وکیل بابک زنجانی: مجموعه دادستانی تهران با زحمات شبانه‌روزی کار کارشناسی را پیگیری کردند و ما از دادستانی در مورد ارزیابی اموال متشکریم، مشکل ما کارشناسی است.

– طفره چندین باره زنجانی از پاسخ به سوال رییس دادگاه/ قاضی صلواتی: اقای زنجانی قرار بود امروز در مورد منشا پول و شخص شیخ توضیحاتی ارائه کنید؛ شیخ کیست؟ با چه ضمانتی به شما وام ۱۵ میلیارد یورویی داده؟ اصلا شیخی وجود دارد؟/ زنجانی: چنانچه دادستانی می‌خواهد بداند که شیخ کیست برود در امارات شکایت کند تا بگویند شیخ کیست(!)/ توضیحات نجفی معاون دادستان تهران با استناد به قانون مجازات اسلامی

– نام شیخ ۱۵ میلیارد یورویی پرونده متهم نفتی مشخص شد. نجفی نماینده دادستان تهران: مدعی هستید “شیخ حشر” به شما اعتماد بسیار دارد. ایشان را به دادگاه بیاورید شهادت بدهد. بگویید شرکت این فرد کجاست؟ نام شرکتش چیست؟

– قاضی صلواتی: یک روز دیگر به شما برای ارائه مدرک محکمه پسند در مورد منشا ۱۵ میلیارد یورو و معرفی شیخ حشر فرصت می دهم. نجفی: به شیخ حشر بگویید به دادگاه بیاید. بابک زنجانی: لزومی ندارد شیخ حشر به اینجا بیاید. قاضی صلواتی: دادگاه می‌خواهد که شیخ حشر به دادگاه بیاید. بابک زنجانی: بله می‌آید.

– قاضی صلواتی: یک روز دیگر به شما برای ارائه مدرک محکمه پسند در مورد منشا ۱۵ میلیارد یورو و معرفی شیخ حشر فرصت می‌دهم.

نجفی:به شیخ حشر بگویید به دادگاه بیاید.

بابک زنجانی:لزومی ندارد شیخ حشر به اینجا بیاید.

قاضی صلواتی:دادگاه می‌خواهد که شیخ حشر به دادگاه بیاید.

بابک زنجانی:بله می آید.

– هفتمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو مهتم دیگر پایان یافت. جلسه بعدی فردا

بابک زنجانی بالاتر از سوروس و بن‌طلال در فهرست ۳۰ ثروتمند بزرگ جهان

شوی بابک زنجانی در دادگاه این روزها جذاب تر شده است، زمانی که ادعا کرد، تنها پول نقدش به ۲۲ میلیارد یورو می‌رسد، جرج سوروس سرمایه‌دار مشهور صهیونیست و مدیران کمپانی‌های مشهور فن‌آوری جهان در فهرست ثروتمندان جهان پایین‌تر از وی قرار گرفتند.

به گزارش فارس،بابک زنجانی، متهم مشهور پرونده فروش نفت که در دفاعیات خود، ادعاهای ویژه‌ای مطرح کرده است، پس از ادعاهای جالبی چون ارائه ضمانتنامه ۲ میلیارد یورویی در هفته گذشته و گرفتن حکم ضبط اموال یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت به ارزش ۱۰ میلیارد دلار، اخیرا یک ادعای جدید مطرح کرده است که از دیگر ادعاهای وی جالتر است.

زنجانی در دفاعیات خود گفته است:« می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان در حال حاضر ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم.»

ادعای داشتن ثروتی بی‌حساب که فقط و فقط پول نقدش بالغ بر ۲۲ میلیارد یورو باشد آن هم بدون احتساب ارزش شرکت‌ها و اموال شاید به زبان آسان باشد ولی در دنیای واقعی داشتن چنین ثروتی تقریبا فقط در رؤیا امکان‌پذیر است.

چرا که بنا بر گزارش‌های بین المللی در حال حاضر تنها ۵ فرد زنده در جهان کسب و کار زندگی می‌کنند که از ثروتی بیش از ۲۲ میلیارد یورو برخوردارند. بر اساس آنچه مجله فوربس گزارش داده است، بیل گیتس مشهور از طریق نوآوری در صنعت نرم‌افزار و پایه‌گذاری شرکت مایکروسافت در حال حاضر نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار ثروت دارد.

کارلوس اسلیم، غول ارتباطات همراه مکزیک با ۷۷ میلیارد دلار در جایگاه دوم این لیست قرار دارد. جایگاه سوم نیز به وارن بافت مشهور تعلق دارد. بافت که به پیغمبر بورسی‌های جهان مشهور است و جملات وی به عنوان نقل‌قول‌های موثر در کسب و کار فضای مجازی را پر کرده است ۷۳ میلیارد دلار ثروت دارد.

در این لیست اسم افراد مشهور زیادی دیده می‌شود. مثلا در رتبه ۱۶ ثروتمندترین افراد جهان مارک زوکربرگ با ۳۳ میلیارد دلار ثروت جا خوش کرده است. اما نرسیده به رتبه ۳۰ این لیست هم یک نام مشهور دیده می‌شود. جرج سوروس که در میان سیاسیون به پدر انقلاب‌های مخملی و در میان فعالین اقتصادی به قبله و قطب‌نمای بازار جهانی طلا شهرت دارد با ۲۴.۲ میلیارد دلار در جایگاه ۲۹ مین فرد ثروتمند جهان قرار دارد، اما ظاهرا مجله فوربس نام متهم نفتی مشهور ما را جا انداخته است. چرا که وی اگر ۲۲ میلیارد یورو آن هم به صورت نقد و فارغ از دیگر منابع ثروت داشته باشد، می‌تواند با ۲۴.۲ میلیارد دلار جای سوروس مشهور را در این لیست بگیرد و بالاتر از شاهزاده ولید بن طلال بایستد. چراکه فوربس بن طلال را که با هواپیمایی با دکوراسیون طلایی مسافرت می‌کند با ۲۲.۶ میلیارد دلار ثروت در جایگاه سی و چهارم لیست قرار داده است.

ثروتمندانی مانند مایکل دل مالک و موسس کمپانی مشهور DELL نیز بر اساس ادعای زنجانی باید به قول معروف برای وی لنگ پهن کنند و کنار بروند تا این جوان شومن و دارای انبوهی از اعتماد به نفس کاذب بدون اینکه ذره‌ای تردید کند با یک ادعای زبانی ساده در دادگاه، خود را در لیست ۳۰ ثروتمند مشهور جهان جای دهد.

همه ادعاهای زنجانی درباره در اختیار داشتن این ثروت افسانه‌ای آن هم به صورت نقد در حالی مطرح می‌شود که اموال وی در ایران حتی کسری از بدهی وی را نیز پوشش نمی‌دهد و در عین حال علیرغم آنکه حدود یک سال و نیم است که در بازداشت به سر می‌برد نتوانسته است با پرداخت بخشی از این ثروت سرشار ۲۲ میلیارد یورویی، آزادی خود را به دست آورده و به کسب و کار سودآور خود ادامه بدهد. کسب و کار جالبی که ادعا می‌کند او را بالاتر از پدر انقلاب‌های رنگین و مالکان کمپانی‌های مشهور فنآوری در لیست ثروتمندان جهان جای داده است.

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب

وکیل متهم بزرگترین پرونده فساد نفتی گفت: براساس اعلام شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قرار است از فردا تا چهارشنبه ۳ جلسه دادگاه تشکیل و به اتهامات ب-ز رسیدگی شود.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با فارس با اعلام این خبر گفت: به ما از طریق دادگاه و شعبه 15 اعلام شده است که جلسه ششم رسیدگی به پرونده موکلم فردا برگزار می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که گفته شده قرار است در این هفته 3 جلسه دادگاه در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود.

افزایش حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته

رئیس کل محاکم تهران گفت: حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و متأسفانه در این شرایط با کمبود نیروی اداری و قضایی مواجه هستیم.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، عباس پوریانی در دور چهارم بازدید از مجتمع‌های قضایی تهران، به مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) رفت.

در این بازدید یک روزه که معاونین قضایی محاکم تهران نیز حضور داشتند پوریانی با قضات و همکاران اداری این مجتمع دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ابتدای این بازدید گفت:‌ جاودانگی قیام عاشورا مرهون پیام رسانی حضرت زینب (س) است و اگر نبود رسالت زینبی، امروز شاهد گسترش اسلام در جهان نبودیم.

وی هدف از بازدیدها در دور چهارم را بررسی و تصمیمات کاربردی در جهت حل مشکلات و شنیدن نظرات همکاران به صورت مستقیم عنوان کرد و ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های خستگی ناپذیر کادر فضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌ها، حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته را رو به افزایش خواند.

پوریانی با ابراز نگرانی از کمبود نیروی اداری و قضایی خواستار توجه مسئولان در تأمین نیروی انسانی در دادگستری شد.

رئیس کل محاکم تهران در ادامه در خصوص افزایش ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته هشدار داد و افزود: در سال جاری بسیاری از همکاران باسابقه در محاکم تهران بازنشسته شده‌اند که با توجه به عدم جذب نیروی جایگزین مشکلاتی برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و فشار کار مضاعف را متوجه دیگر همکاران کرده است.

شکایت شورای عالی امنیت ملی از چند نماینده مجلس

عضو شورای نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: برخی از این شکایت‌ها به مسئله هسته‌ای ارتباط دارد اما از آن‌جا که حدود ۵ ماه پیش طرح شده، به مسائلی که در روزهای تصویب برجام در مجلس پیش آمد، مربوط نیست.

به گزارش ایلنا، غلامرضا اسدالهی با اعلام خبر شکایت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از برخی از نمایندگان اظهار داشت: این شکایت‌ها که عموماً مربوط به حدود ۵ ماه گذشته است، در دادگاه طرح شده و قضات نیز بنابر قانون در این خصوص که آیا آنچه ازسوی نمایندگان انجام گرفته، خارج از حوزه اختیارات و فعالیت‌های نمایندگیشان بوده یا خیر، از «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» استعلام‌هایی به عمل آورده‌است.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه موضوع شکواییه‌ها لزوماً مربوط به بررسی برجام در مجلس نیست، اعلام کرد: البته برخی از این شکایت‌ها به مسئله هسته‌ای ارتباط دارد اما از آنجا که حدود ۵ ماه پیش طرح شده، به مسائلی که در روزهای تصویب برجام در مجلس پیش آمد، مربوط نیست.

اسدالهی در پاسخ به این سوال که آیا «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» قصد ندارد اهانت برخی نمایندگان به وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر اعضای تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را بررسی کند، یادآور شد: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» هیچ‌گاه راساً به مسائل ورود نمی‌کند. بنابر قانون بررسی‌های هیات نظارت تنها پس از طرح شکایت از سوی افراد یا ارسال گزارش آغاز می‌شود و تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی آقای ظریف و صالحی به دستمان نرسیده‌ است.